公司召开2004年度股东大会
百乐博2004年度股东大会于2005年3月4日上午在宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，由公司副董事长张谨先生主持。公司11位董事、5位监事出席了会议，有关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会的议案经与会股东审议，采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议：
| 一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》； 二、通过了《2004年度监事会工作报告》； 三、审议通过了《2004年度财务决算报告》； 四、审议通过了《2005年度财务预算报告》； 五、审议通过了《2004年度利润分配预案》； 六、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机 构的议案》； 七、审议通过了《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》； 八、审议通过了《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》； 九、审议通过了《关于夏刚先生辞去公司董事职务的议案》； 十、审议通过了《关于选举徐炳祥先生为公司第三届董事会董事的议案》； 十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 十二、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； |