公司召开第四届董事会第五次会议
公司第四届董事会第五次会议于2006年10月27日在公司会议室举行。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、公司2006年三季度报告；
二、关于自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮的议案；
三、关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案；
四、关于修订《百乐博股东大会议事规则》的议案；
五、关于修订《百乐博董事会议事规则》的议案；
六、关于同意虞顺德先生辞去公司董事职务的议案；
七、关于推荐花洪辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
八、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
证券部
二○○六年十月二十七日